Know your costumer

1. DATOS GENERALES
– Nombre de Usuario
– Correo electrónico

2. Si es persona Jurídica:
– Datos de Empresa
– Nombre
– Número de registro/CIF
– Forma Legal
– Jurisdicción
– Ciudad
– Dirección
– Código postal

3. Datos personales del representante
– Nombre
– Apellido
– Fecha de nacimiento
– Teléfono
– Nacionalidad
– País de residencia
– Ciudad de residencia
– Calle de residencia
– Código postal de residencia
– Sí, es de nacionalidad estadounidense
– Sí, es PEP

3. Legitimación del representante
– Escritura de la empresa
– Acta de titularidad
– Poder del Representante
– Parte Frontal de la identificación del representante
– Parte trasera de la identificación del representante

4. Titularidad real
– Persona con más del 25% de las participaciones.
– Si la respuesta es Sí, se toman los datos personales antes proporcionados
– Si la respuesta es No, se debe llenar datos personales del beneficiario de la empresa

DATOS DE WALLETS:
– Dirección de wallet
– Estado de wallet

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