KYC
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DATOS GENERALES
- Nombre de Usuario
- Correo electrónico
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Si es persona Jurídica:
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Datos de Empresa
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- Nombre
- Número de registro/CIF
- Forma Legal
- Jurisdicción
- Ciudad
- Dirección
- Código postal
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Datos personales del representante
- Nombre
- Apellido
- Fecha de nacimiento
- Teléfono
- Nacionalidad
- País de residencia
- Ciudad de residencia
- Calle de residencia
- Código postal de residencia
- Si es de nacionalidad estadounidense
- Si es PEP
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Legitimación del representante
- Escritura de la empresa
- Acta de titularidad
- Poder del Representante
- Parte Frontal de la identificación del representante
- Parte trasera de la identificación del representante
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Titularidad real
- Persona con más del 25% de las participaciones.
- Si la respuesta es Sí, se toman los datos personales antes proporcionados
- Si la respuesta es No, se debe llenar datos personales del beneficiario de la empresa
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DATOS DE WALLETS:
- Dirección de wallet
- Estado de wallet