KYC

 

  1. DATOS GENERALES

  • Nombre de Usuario
  • Correo electrónico

 

  1. Si es persona Jurídica:

    1. Datos de Empresa

  • Nombre
  • Número de registro/CIF
  • Forma Legal
  • Jurisdicción 
  • Ciudad 
  • Dirección 
  • Código postal

 

  1. Datos personales del representante

  • Nombre 
  • Apellido
  • Fecha de nacimiento
  • Teléfono
  • Nacionalidad
  • País de residencia 
  • Ciudad de residencia
  • Calle de residencia
  • Código postal de residencia
  • Si es de nacionalidad estadounidense 
  • Si es PEP

 

  1. Legitimación del representante

  • Escritura de la empresa
  • Acta de titularidad
  • Poder del Representante
  • Parte Frontal de la identificación del representante
  • Parte trasera de la identificación del representante

 

  1. Titularidad real

  • Persona con más del 25% de las participaciones.
    • Si la respuesta es Sí, se toman los datos personales antes proporcionados
    • Si la respuesta es No, se debe llenar datos personales del beneficiario de la empresa

 

  1. DATOS DE WALLETS:

  • Dirección de wallet
  • Estado de wallet